Text copied to clipboard!
Titlu
Text copied to clipboard!Șef al criminalității financiare
Descriere
Text copied to clipboard!
Căutăm un Șef al criminalității financiare dedicat și experimentat pentru a se alătura echipei noastre. În acest rol, veți fi responsabil pentru dezvoltarea și implementarea strategiilor de prevenire și detectare a activităților financiare ilegale. Veți colabora îndeaproape cu diverse departamente pentru a asigura conformitatea cu reglementările legale și pentru a proteja interesele financiare ale organizației. Candidatul ideal va avea o înțelegere profundă a reglementărilor financiare și a tehnicilor de investigație, precum și abilități excelente de leadership și comunicare. Veți fi responsabil pentru formarea și coordonarea unei echipe de profesioniști în domeniul conformității și veți lucra pentru a dezvolta politici și proceduri eficiente care să minimizeze riscurile de criminalitate financiară. Dacă sunteți pasionat de securitatea financiară și doriți să faceți parte dintr-o organizație dinamică, vă încurajăm să aplicați.
Responsabilități
Text copied to clipboard!- Dezvoltarea și implementarea strategiilor de prevenire a criminalității financiare.
- Coordonarea echipei de conformitate și investigații.
- Monitorizarea și raportarea activităților suspecte.
- Asigurarea conformității cu reglementările legale.
- Colaborarea cu autoritățile de reglementare și alte instituții financiare.
- Dezvoltarea și actualizarea politicilor și procedurilor interne.
- Furnizarea de instruire și suport pentru personalul organizației.
- Evaluarea și gestionarea riscurilor financiare.
Cerințe
Text copied to clipboard!- Experiență relevantă în domeniul conformității financiare.
- Cunoștințe solide despre reglementările financiare.
- Abilități excelente de leadership și comunicare.
- Capacitatea de a lucra sub presiune și de a gestiona mai multe proiecte simultan.
- Atenție la detalii și abilități analitice puternice.
- Experiență în coordonarea echipelor de investigație.
- Cunoștințe despre tehnologiile de detectare a fraudelor.
- Studii superioare în domeniul financiar sau juridic.
Întrebări posibile la interviu
Text copied to clipboard!- Care este experiența dumneavoastră în gestionarea riscurilor financiare?
- Cum ați dezvoltat și implementat strategii de prevenire a criminalității financiare?
- Puteți descrie o situație în care ați coordonat o echipă de investigație?
- Cum vă asigurați că organizația respectă reglementările legale?
- Ce tehnologii ați folosit pentru detectarea activităților financiare suspecte?
